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Seminario Taller: El Designado de Cumplimiento y sus Obligaciones según la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros.
11-11-2017 08:00:0011-11-2017 08:00:0010Seminario Taller: El Designado de Cumplimiento y sus Obligaciones según la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros.Inscríbase al Seminario Taller: El Designado de Cumplimiento y sus Obligaciones según la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros.Campus UFGUFGcomunicaciones@ufg.edu.svfalseDD/MM/YYYY

Educación Continua UFG invita al 

Seminario Taller: El Designado de Cumplimiento y sus Obligaciones según la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros.


Duración: 15 horas, distribuidas en 5 horas a la semana.

Fecha de Inicio: sábado 11 de noviembre de 2017.

Horario: sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Inversión: Particulares - 2 cuotas de $115.00 cada una.

Graduados y estudiantes UFG - 2 cuotas de $100.00 cada una. 


Contenido:

1. Responsabilidades.

2. Funciones.

3. Seguimiento y Presentación de Informes.

4. Reportar Operaciones Reguladas. 

5. Reportar Operaciones Sospechosas. 

6. Debida Diligencia de Clientes (En qué consiste y cómo se operativiza).

7. Debida Diligencia de Personas Expuestas Políticamente (PEPS). 

8. Archivo y Conservación de Documentos.

9. Cómo leer documentos legales.

10. Análisis de Operaciones. 

11. Análisis de Casos.

12. El Reporte de Operación Sospechosa (ROS). 

13. Listas de Cautela.

14. El Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos.

¡Infórmese!

En las oficinas de Educación Continua ubicadas en el Edificio de Postgrados y Educación Continua sobre la Calle El Progreso No. 2748; San Salvador.

Teléfonos: 2298-7698; 2298-1463.

e-mail: cursosydiplomados@ufg.edu.sv

Información de contacto
 
2249-2700
comunicaciones@ufg.edu.sv
Ubicación:
Tercer Nivel, Calle El Progreso No. 2748, San Salvador.

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De Lunes a Viernes de 8:00am a 12:00 y de 2:30pm a 6:30pm
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