Información y contacto | Ayuda

Diplomado Integral en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
04-07-2017 00:00:0004-07-2017 00:00:0010Diplomado Integral en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.¡Inscríbete al Diplomado Integral en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo!Campus UFGUFGcomunicaciones@ufg.edu.svfalseDD/MM/YYYY

Educación Continua UFG invita al 

Diplomado Integral en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.


Fecha de Inicio: Sábado 15 de julio de 2017.

Horario: Sábado de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Inversión:

Particulares: 5 cuotas de $175.00, pagadas c/mes.

Graduados y Estudiantes UFG: 5 cuotas de $160.00, pagadas c/mes.

Duración: 90 horas, distribuidas en 18 semanas, 4.5 meses.


Contenido:

Módulo I: Marco Legal, el Delito de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

1.  La Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo.

· Normativas Internacionales ALD/CFT.

· Consideraciones respecto a los Nuevos Estándares Internacionales del GAFI.

· Objetivos Legales y Normativos.

2.  La Responsabilidad a Nivel Corporativo.

· Introducción al Gobierno Corporativo.

· Antecedentes del Lavado de Dinero y de Activos.

-  Riesgos del Lavado de Dinero y de Activos.

-  Otros Riesgos del Lavado de Dinero y de Activos.

-  Definiciones de Lavado de Dinero y de Activos.

-  Etapas para el Lavado de Dinero y de Activos.

-  Tipologías de Lavado de Dinero y de Activos.

-  Tipificación de las Operaciones.

-  Instrumentos Internacionales Complementarios sobre Regulaciones para Prevenir el Lavado de Dinero y Activos.

-  Entidades Reguladoras y Supervisoras en El Salvador.

· Programa de Cumplimiento.

3.  De la Teoría a la Práctica: El Enfoque Basado en Riesgos.

·  Análisis del Riesgo.

-  Riesgo de Lavado de Dinero relacionados a Productos y Servicios.

-  Elementos para elaborar un Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Activos.

· Controles Internos.

· Identificación de Cliente, Debida Diligencia, y Debida Diligencia Ampliada.

4.  Mitigación de Riesgos mediante Controles Internos.

· Riesgos y Mitigación de Riesgos.

· Mantenimiento y Conservación de Registros y Reporte de Transacciones en Efectivo.

· OFAC y Otras Listas Especiales.

5.  Encontrar Alertas de Lavado de Dinero: Monitorear, Identificar, Investigar y Reportar.

· Monitoreo Transaccional.

· Reportar Actividades Sospechosas.

· Respuesta a Oficios y Requerimientos de las Autoridades

Módulo II: Marco Financiero, Impactos y Riesgos Financieros que genera el Lavado de Dinero en las empresas.

1.  Conceptos Financieros Básicos.

· Aspectos Básicos de la gestión del Riesgo Financiero.

2.  Riesgos Financieros y Cómo Mitigarlos.

· Etapas del Lavado de Dinero.

· ¿Cómo mitigar los riesgos identificados?

· Factores de riesgo en las entidades financieras por el Lavado de Dinero.

· Etapas de la Gestión del Riesgo del Lavado de Dinero.

· Herramientas de la Gestión de Riesgo del Lavado de Dinero.

3.  Impactos Financieros.

· Técnicas de las Transacciones financieras provenientes del Lavado de Dinero.

· Vulnerabilidad de los Mercados Financieros en Desarrollo.

· Efectos Económicos del Lavado de Dinero.

· El Costo Social.

· Los Elementos Fundamentales del Ciclo del Lavado de Dinero.

· Financiamiento al Terrorismo y sus etapas.

· Paraísos fiscales y la Lucha contra la Evasión.

4.  Información de Transacciones.

· ¿A partir de qué cantidad se deben reportar los ingresos según la Ley de Lavado de Dinero de El Salvador?

· Identificación de transacciones inusuales y sospechosas.

· Clasificación de las transacciones posiblemente sospechosas.

· ¿Qué es un ROS?

· ¿Cuál es el plazo establecido por la ley para reportar las Operaciones Sospechosas?

· ¿Qué es el Formulario de Transacciones en Efectivo?

5.  Manejo y Cumplimientos de Umbrales de Dinero.

· ¿Cuál es el umbral que la Ley de Lavado de Dinero establece para transacciones en efectivo?

· ¿Cuál es el umbral que la Ley de Lavado de Dinero establece para operaciones financieras u otro medio?

· ¿La Micro y pequeña empresa están obligadas a reportar sus transacciones financieras a la UIF?

6.  Reportería y Recomendaciones.

· Generación de reportes con información competente y conocimiento adecuado de la actividad económica de los clientes.

· Medidas y reportes para que el valor, volumen y movimiento de fondos sea coherente con la actividad económica de los clientes.

· Reportes inexcusables y oportunos a toda operación sospechosa a la UIF.

· Periodo de resguardo de los documentos de las operaciones de las diferentes transacciones.

· Mejoras tecnológicas para crear controles y medidas preventivas contra el lavado de Dinero con análisis de Costo Beneficio para la empresa.

Módulo III: Área Tecnológica - Los Datos en el combate al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

1.  Los delitos informáticos.

· El Convenido de Budapest sobre Ciberdelincuencia.

· Ley especial contra Delitos Informáticos y Conexos de El Salvador.

· Tipos de delitos informáticos.

· La octava recomendación del GAFI.

2.  El Lavado de Dinero y la Tecnología.

· El Lavado de Dinero se adapta a las Nuevas Tecnologías.

· Los Secretos del Lavado de Dinero Online.

· La Protección de los Datos.

3.  Papel de la informática en el combate y prevención del Lavado de Dinero - Controles y Estrategias efectivas.

· Sistemas de pagos electrónicos.

· Monedas virtuales: ¿Se prestan para el lavado de dinero?

· De la teoría a la práctica: Implementación operativa de controles sobre PLD.

· Controles y monitoreo transaccional.

4.  La conectividad e integración de los datos y los sistemas.

· Procesos Offline vrs. Procesos Online.

· La Protección de los Datos.

· Protocolos y Políticas de Seguridad Informática.

5.  El monitoreo preventiva: La Clave.

· Trazabilidad de la información.

· OFAC y la importancia de las listas de cautela locales e internacionales.

· Minimizar los riesgos operativos - La importancia de estar siempre actualizado.

¡Infórmese!

En las oficinas de Educación Continua ubicadas en el Edificio de Postgrados y Educación Continua sobre la Calle El Progreso No. 2748; San Salvador.

Teléfonos: 2298-7698; 2298-1463.

e-mail: cursosydiplomados@ufg.edu.sv

Información de contacto
 
2249-2700
comunicaciones@ufg.edu.sv
Ubicación:
Tercer Nivel, Calle El Progreso No. 2748, San Salvador.

Horarios de atención:
De Lunes a Viernes de 8:00am a 12:00 y de 2:30pm a 6:30pm
Sábados de 8:00am a 12:00md.